Uma célula criminosa transnacional dedicada à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos, que tinha ramificações no Algarve, foi desmantelada pela Polícia Judiciária.
Como resultado da operação levada a cabo por esta força policial, foi detida uma pessoa.
Segundo a PJ, a organização criminosa «utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e de pessoas singulares, com a subsequente abertura de contas bancárias por si tituladas».
«Os montantes financeiros na ordem dos milhares de euros circulavam por diversas contas nacionais, tendo por destino final contas sediadas no estrangeiro», acrescentou.
Para desmantelar esta célula, foi lançada uma operação de larga escala, liderada pela Diretoria do Centro da PJ, mas que envolveu outras estruturas regionais, durante a qual foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a três mandados de busca domiciliária, no Algarve e na área metropolitana de Lisboa.
«Na sequência das três buscas domiciliárias, foram apreendidos diversos documentos e material de telecomunicações», revelou a Judiciária.
O elemento da organização que foi detido ficou em prisão preventiva.
O inquérito é titulado pelo DIAP Regional de Coimbra.
